Tracking the lost reserves of the Central Bank of Venezuela: gold in exchange for spaghetti
Key Takeaways
- Venezuela's central bank gold reserves dropped from 366 to about 53 tons since 2013.
- Analysts say Orinoco Arc mining may yield 35–80 tons annually.
- Some gold has been irregularly exported to Turkey through a complex scheme.
BCV gold reserves collapse
Desde 2013, las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) se han desplomado de 366 toneladas a unas 53, mientras la extracción en el Arco de Orinoco podría haber producido entre 35 y 80 toneladas al año.
“Since Nicolás Maduro assumed the presidency of Venezuela in 2013, the gold reserves of the Venezuelan Central Bank have collapsed—from 366 tons to about 53, according to the institution's own records—despite analysts estimating that mining in the Orinoco Arc has produced between 35 and 80 tons annually”
Parte de ese metal habría salido del país irregularmente, enviándose principalmente a Turquía a cambio de alimentos y, según las fuentes citadas, también a Irán, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, con respaldo en documentos oficiales.
El reportaje sostiene que esas exportaciones no habrían dejado de existir, sino que habrían dejado de registrarse oficialmente; además, señala que, desde 2016, Venezuela abrió la zona del Orinoco a la explotación aurífera y que el metal exportado continúa fluyendo de forma opaca.
Turkey gold-for-food scheme
El reporte describe la conexión con Turquía como eje de una red de pago en oro por alimentos; la creación de la empresa mixta Mibiturven y la cooperación entre Venezuela y Turquía facilitaron intercambios de oro por suministros, con el oro de Venezuela moviéndose hacia Turquía y otros socios, y con documentos que respaldan estas operaciones.
En 2018, un buque turco llevó 1.145 toneladas de leche en polvo a La Guaira, y documentos señalan que espaguetis, macarrones, harinas, frijoles, arroz, aceite, carne y atún también formaron parte de las entregas a Venezuela mediante Mulberry Proje Yatirim, empresa vinculada al circuito Saab y cuyo titular principal en ese periodo fue Betsy Desiree Mata Pereda.
Las refinerías turcas IAR y una planta en Çorum, propiedad del empresario Ahmet Ahlatçi, figuran entre los puntos donde supuestamente se refinó el oro; Maduro habría propuesto enviar el oro para refinar en Çorum a cambio de legumbres y materiales, un plan que Erdogan supuestamente respondió; Ahlatçi afirma que no recibió oro venezolano en su refinería y que Saab sostuvo contactos con su equipo.
Alex Saab Morán, estrecho colaborador de Maduro y supuesto intermediario, fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Estados Unidos en 2023 y luego nombrado ministro de Industrias por Maduro.
El reportaje también menciona que, de 2018 en adelante, se enviaron alimentos a Venezuela desde Turquía, incluyendo leche en polvo y otros productos para CLAP, y señala que en la década las operaciones utilizaron redes de frontmen y empresas fantasma, con estructuras como Mulberry y Marilyns Proje Yatirim para canalizar fondos y mercancías.
Sanctions, routes and records
El análisis señala que, a partir de 2020, la ONU registra un colapso en las exportaciones oficiales de oro venezolano, pese a que las reservas del BCV siguen cayendo, y atribuye esto a que el comercio continuó de forma irregular sin figurar en los registros oficiales.
“Since Nicolás Maduro assumed the presidency of Venezuela in 2013, the gold reserves of the Venezuelan Central Bank have collapsed—from 366 tons to about 53, according to the institution's own records—despite analysts estimating that mining in the Orinoco Arc has produced between 35 and 80 tons annually”
En los años 2018 y 2019, la exportación de oro a Turquía fue de 23.6 toneladas y a los Emiratos Árabes Unidos de 45 toneladas, y en 2019 se registraron 7.3 toneladas enviadas a Uganda, con parte de ese oro aparentemente desviado a Turquía.
El informe también señala que la OECD 2021 identifica rutas de tránsito para flujos ilícitos de oro venezolano, entre ellas Colombia, la República Dominicana, Brasil y las Antillas Holandesas, y que Surinam podría ser un punto para pagos en oro en casinos vinculados a intereses chinos y turcos.
Además afirma que el oro que llega a Turquía como tal debería regresar refino, lo que algunos interlocutores describen como oro turco en papel.
Key figures and networks
Alex Saab Morán es presentado como la figura clave y presunto testaferro de Maduro en operaciones con Turquía y como intermediario de Mibiturven; fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Estados Unidos en 2023 y, tras ese proceso, Maduro lo nombró ministro de Industrias.
El reportaje vincula a Mulberry Proje Yatirim, cuya principal accionista en 2021 fue Patrizia Fiore y que tuvo a Betsy Mata Pereda como asociada, con la importación de alimentos y otros productos para el sistema CLAP, y señala pagos de 720.000 euros por suministros de ketchup y mayonesa a KLK Altin Sarrafiye.
También indica que Lorenzo Antonelli figura como único accionista de Mulberry, y que Marilyns Proje Yatirim y otras estructuras compartieron direcciones y frontmen para canalizar fondos y mercancías vinculadas a Saab y sus redes.
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